A lavagem de dinheiro é o conjunto de operações comerciais ou financeiros que visam introduzir na economia bens, direitos ou valores derivados direta ou indiretamente de qualquer crime. O “dinheiro sujo” (dinheiro proveniente de atividades ilegais) é transformado em “dinheiro limpo” (dinheiro com aparência legal) através da “lavagem”. Os métodos usados pelos criminosos para lavar […]
