Polícia identificou esquema de lavagem de dinheiro.
Nesta terça-feira (6), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação de combate a fraudes bancárias milionárias cometidas no Brasil e no exterior envolvendo criptomoedas.
Nomeada Operação Criptocard, os mandados de prisão são cumpridos nos estados do Ceará, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e São Paulo.
As fraudes consistiam na compra de criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação, a Binance.
A investigação da PF na Operação policial Criptocard identificou esquema de lavagem de dinheiro no qual os ativos eram transferidos para outros usuários de forma sucessiva, com o objetivo de dificultar algum rastreio, ocultando assim a origem e ao final, buscando dar aparência de licitude aos recursos.
O valor global do golpe aplicado aproxima-se de R$ 19 milhões e usava dados de cartões de crédito fraudados por meio de um “ataque” conhecido como “enumeration attack”.
Os investigados utilizaram meios que geraram de forma massiva números de cartões para fazer compras pela internet.
A investigação originou-se a partir de informações preliminares compartilhadas pelo Serviço Secreto dos EUA, como parte da cooperação policial entre autoridades brasileiras e norte-americanas, resultando em investigação formal da Polícia Federal, em ação capitaneada pela recém criada Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos – DCIBER – da Polícia Federal.
Cerca de 100 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal em cinco estados:
• Ceará;
• Bahia;
• Maranhão;
• Santa Catarina;
• São Paulo.
Com informações do Convergência Digital
